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公司治理組織架構 |
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一、董事及監察人之選任 |
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公司章程第十二條：本公司董事及監察人選舉採候選人提名制度，本章程所稱之董事，包括獨立董 |
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事。 |
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二、董事及監察人席次 |
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1. 公司章程第十三條 ： |
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本公司設董事七至十一人，監察人二至三人，由股東會就有行為能力之人選任。 |
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任期三年，連選得連任。 |
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2. 全體董事及監察人合計持股比例，依證券主管機關之規定。 |
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3. 本公司上述董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一；由股東會就獨 |
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立董事候選人名單中選任之。 |
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4. 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他應遵行事項 |
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，依本公司董事及監察人選舉辦法暨相關法令辦理。 |
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三、董事任期：第十屆董事任期：99年4月1日~101年3月31日 |
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四、發言人及代理發言人聯絡方式 |
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1. 發言人姓名：鄭黛麗 |
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職 稱：副總經理 |
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電 話：(02)8797-5533 分機：227 |
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電子郵件信箱：dl_cheng@trident-medical.com.tw |
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2. 代理發言人姓名：胡文生 |
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職 稱：副總經理 |
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電 話：(02)26017227 分機：1021 |
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電子郵件信箱：vincent_hwu@trident-medical.com.tw |
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五、股東問題回答窗口聯絡方式：同發言人及代理發言人 |
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董事會之結構（如：董事會之組成及獨立董事之設置情形等） |
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1. 99年第一次臨東臨時會改選第十屆董事七人（含獨立董事二人）及監察人三人。 |
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2. 現任董事名單： |
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職稱 |
姓名 |
備 註 |
董 事 長 |
明基電通股份有限公司代表人
陳其宏 |
99.04.01新任 |
董 事 |
明基電通股份有限公司代表人
王文璨 |
99.04.01新任 |
董 事 |
明基電通股份有限公司代表人
雷 輝 |
99.04.01新任 |
董 事 |
明基電通股份有限公司代表人
許棠隆 |
99.04.01新任 |
董 事 |
明基電通股份有限公司代表人
張彥姝 |
99.04.01新任 |
獨立董事 |
李正淳 |
99.04.01新任 |
獨立董事 |
蔡銘修 |
99.04.01新任 |
監 察 人 |
游克用 |
99.04.01新任 |
監 察 人 |
張安佐 |
99.04.01新任 |
監 察 人 |
王冠能 |
99.04.01新任 |
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公司股權結構（如：主要股東名單及持股百分比等） |
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主要股東名單：持有股份達總額百分之五以上或股權比例占前十名股東 |
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日期：99年4月30日 |
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股 份／ 主要股東名稱 |
持有股數 |
持有比例% |
明基電通股份有限公司 |
19,000,000 |
50.71 % |
達利投資股份有限公司 |
3,548,646 |
9.47 % |
達利貳投資有限公司 |
1,000,000 |
2.67 % |
坤基創業投資股份有限公司 |
999,120 |
2.67 % |
胡宇恒 |
755,000 |
2.02 % |
王冠能 |
584,844 |
1.56 % |
張欽棟 |
568,287 |
1.52 % |
彭嘉明 |
560,000 |
1.49 % |
張羽奕 |
463,963 |
1.24 % |
胡宇祈 |
409,000 |
1.09 % |
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財務報表(含合併報表) |
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項目＼年度 |
97年度 |
98年上半年度 |
98年度 |
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個別財務報表 |
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合併財務報表 |
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股利分派情形 |
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公司股利政策及執行狀況 |
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1. 股利政策 |
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本公司章程第二十一條： |
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本公司股利政策採用剩餘股利政策，以健全公司之成長與永續經營。股利分派時為考量未來擴展營運 |
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規模及現金流量之需求，每年發放現金股利之比例不得低於當年度發放現金及股票股利合計數的百分 |
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之十。 |
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2. 九十八年股東常會通過發放現金股利，每股配發1.2元，計發放44,960仟元。 |
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九十九年股東常會通過發放現金股利，每股配發0.4元，計發放14,987仟元。
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與公司營運有關之重大資訊「如：重要契約（含合併、分割）之簽訂、變更、終止或解除；董事會或股 |
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東會決議直接或間接進行投資計畫達該公司財務報告所列示股本之百分之二十或新台幣一億元以上者或 |
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前開事項有重大變更者等」。 |
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無 |
